公告日期：2025-04-29

圣湘生物科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（肖朝君）

各位股东及股东代表：

作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，本着对全体股东认真负责的态度，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人肖朝君，1966 年 10 月出生，本科学历。1988 年 7 月至 1995 年 7 月，
于北京四达技术开发中心担任副总经理；1995 年 7 月至 1998 年 12 月，于深圳
九州方圆商贸公司担任董事长；1999 年 1 月至 2002 年 9 月，于北京恒基伟业信
息技术有限公司担任副总经理；2002 年 9 月至 2007 年，于深圳乾坤无线通讯技
术有限公司担任董事长；2008 年至 2011 年，于北京天宇朗通通讯技术有限公司
担任副总裁；2011 年至 2020 年，于舜宇集团有限公司担任战略顾问；2021 年 1
月至今，于宁波梅山保税港区舜翌投资管理有限公司担任总经理。2022 年 7 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》
所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

报告期内，公司共召开董事会 10 次，本人均参加了所有应参加的董事会会议，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况；作为独立董事参与独立董事专门会议 2 次，作为提名委员会主任委员、审计委员会委员以及战略委员会委员,参
加了提名委员会会议 4 次，审计委员会会议 4 次，战略委员会会议 1 次。

在审议提交董事会及各专门委员会的相关事项时，本人认真审阅各项会议资料，及时了解相关议案的背景资料及公司的经营运作情况，运用自身的专业知识和独立判断能力，以严谨、客观、负责的态度充分发挥指导和监督的作用，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。本人对提交 2024 年度董事会及各专门委员会审议的各项议案在认真审阅的基础上谨慎、专业地投了同意票，公司董事会及各专门委员会 2024 年度审议的所有议案全部表决通过。

（二）现场考察沟通情况和公司配合独立董事工作的情况以及与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人秉持勤勉尽责、独立客观的原则，进一步加强与公司管理层、中小股东以及其他相关方的沟通交流，不断提升自身履职能力和水平，为公司的规范发展和中小股东权益保护提供助力。

在履职过程中，本人积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审阅会议资料，重点关注公司财务信息、内部控制、关联交易、募集资金、中小投资者权益保护等重大事项，结合自身专业经验进行分析、审议并发表意见，并积极关注董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况。公司经营管理层及相关工作人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。此外，本人充分利用公司信息披露、媒体、网络平台等渠道了解中小投资者的关注、诉求和意见，及时与公司就相关情况进行了解沟通，切实维护中小股东合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司发生的关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司长期发展战略。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。