公告日期：2025-04-29

圣湘生物科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王善平）

各位股东及股东代表：

本人王善平，作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，本着对全体股东认真负责的态度，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王善平，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教
授，管理学（会计学）博士。财政部全国会计名家，入选新世纪百千万人才工程国家级人选、教育部新世纪优秀人才支持计划，享受国务院特殊津贴专家。曾任湖南财经学院（2000 年与湖南大学合并）财政会计系副主任、湖南大学会计学院院长和会计学教授及博士生导师、湖南师范大学教授和副校长。现任湖南师范大学教授（二级）、民商法学和应用统计学博导、工商管理学科带头人，现兼任中国会计学会理事、楚天科技股份有限公司（300358.SZ）独立董事，湖南三湘银行股份有限公司独立董事，湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（688750）独立董事，本公司独立董事、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联
关系，具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

报告期内，公司共召开董事会 10 次，本人均参加了所有应参加的董事会会议，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况；共召开股东大会 3 次，本人出席了 3 次股东大会。作为独立董事参与独立董事专门会议 2 次，作为审计委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员,参加了审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 4 次。

在审议提交董事会及各专门委员会的相关事项时，本人认真审阅各项会议资料，与公司经营管理层保持了充分沟通，及时了解相关议案的背景资料及公司的经营运作情况，运用自身的专业知识和独立判断能力，适时提出合理建议，以严谨、客观、负责的态度充分发挥指导和监督的作用，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。本人对提交 2024 年度董事会及各专门委员会审议的各项议案在认真审阅的基础上谨慎、专业地投了同意票，公司董事会及各专门委员会 2024 年度审议的所有议案全部表决通过（除回避表决情况）。

（二）现场考察沟通情况和公司配合独立董事工作的情况以及与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人切实履行独立董事职责，积极通过多种方式与公司管理层及工作人员展开沟通交流，并高度重视与中小股东的互动，全面保障自身履职工作的顺利开展。

本人充分利用参加公司股东大会、董事会等各类会议的机会，深入了解公司生产经营一线情况，实地考察股东大会和董事会决议的落实情况、公司研发和运营流程、项目进展以及内部控制执行等情况。在沟通交流过程中，本人围绕公司研发、并购情况、生产经营、内部控制、行业竞争情况和公司盈利情况、财务状况及其变动等重大事项详细了解具体情况，认真听取管理层及相关工作人员的介绍和说明，并结合自身专业知识与实践经验，为公司的规范运作和董事会的科学
决策提供了参考意见，助力公司不断完善治理结构，提高运作水平。

同时，本人积极通过股东大会的投资者交流等环节，与中小股东进行面对面的沟通，认真倾听他们的意见和建议，在公司与中小股东之间的良好互动方面努力履行独董的职责，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司发生的关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司长期发展战略。

（二）公司及相关方变更……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。