公告日期：2025-04-29

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-019
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记变更及制定
公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于2025年4
月28日召开的第三届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
的表决结果审议通过了《关于审议取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》及《关于制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及中国证监会新发布的《上
市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监
事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司监事
会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《杭州鸿泉物联网技术股份
有限公司章程》中的相应条款。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司将不再设置监事会，同时为了进一步完善公司的治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的最新修订更新情况，公司拟对
《公司章程》进行修订。具体情况如下：

修订前 修订后

通篇 删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审
计委员会”代替

通篇：股东大会 股东会

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他
定，并结合公司的具体情况，制订本章程。 有关规定，并结合公司的具体情况，制定本章程。

第三条 公司于2019年10月16日经中国证券监督管 第三条 公司于2019年10月16日经中国证券监督管理委员会批/核准，首次向社会公众发行人民币普 理委员会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股2,500万股（以下称首次公开发行），于2019 通股2,500万股，于2019年11月6日在上海证券交易
年11月6日在上海证券交易所科创板上市。 所科创板上市。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法
定代表人，由公司董事会选举或更换产生。担任法
定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起30日内确定新的法定代表人。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。

法定代表人因执行职……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。