公告日期：2025-04-29

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上

海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会

审计委员会工作细则》等有关规定，现将本委员会 2024 年度工作情况汇报如下:

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事许诺先生、冯远静先生及董事季华

先生三名成员组成，审计委员会召集人由独立董事许诺先生担任。

二、会议召开情况

序号 会议届次 召开日期 审议议案

（1）《关于审议公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》

（2）《关于审议公司<2023 年度财务决算>的议案》

（3）《关于审议公司<2024 年度财务预算>的议案》

第三届董事会 （4）《关于审议公司<2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
1 审计委员会第 2024 年 4 （5）《关于审议<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

二次会议 月 26 日

（6）《关于审议公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

（7）《关于审议续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

（8）《关于审议公司<2024 年第一季度报告>的议案》

（9）《关于审议公司<2023 年年度内部审计工作报告>的议案》

第三届董事会 2024 年 5

2 审计委员会第 月 17 日 （1）《关于审议公司<2024 年第一季度内部审计工作报告>的议案》
三次会议

第三届董事会 2024 年 8 （1）《关于审议公司<2024 年半年度报告〉及摘要的议案》

3 审计委员会第 月 29 日

四次会议 （2）《关于审议公司<2024 年半年度内部审计工作报告〉的议案》

第三届董事会 2024 年 10 （1）《关于审议公司<2024 年第三季度报告>的议案》

4 审计委员会第 月 29 日

五次会议 （2）《关于审议公司<2024 年第三季度内部审计工作报告>的议案》

三、审计委员会主要工作及履职情况

（一）审阅公司财务报告并监督年度审计工作情况

1、报告期内，董事会审计委员会认真审阅了各期财务报告和内部审计工作报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大报错的情况。公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

2、在公司进行 2024 年度审计期间，审计委员会与年审会计师事务所及公司管理层积极沟通,听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等情况的介绍，并就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分的交流并形成一致意见。在审计过程中，审计委员会同外审会计师就审计方法、审计中的问题进行了充分讨论和沟通，未发现在审计中存在重大事项的情况。经审阅评估，审计委员会认为不存在重大会计差错调整等涉及重要会计判断的事项，也不存在导致非标准审计报告的事项。

审计委员会认为公司财务报告是真实、完整和准确的，报告期内公司信息披露情况遵守了公平、公正、公开的原则，公司相关信息披露部门及人员按照法律、法规和公司内部规则的要求做好了信息披露工作，并及时履行了信息披露职责。
（二）对会计师事务所的评估与评价

1、外部审计机构的独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司聘任的 2024年度财务报告的外部审计单位。天健具有从事证券期货业务的相关资格，并具有丰富……
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