公告日期：2025-09-25

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-048
观典防务技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 110

普通股股东人数 110

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,900,037

普通股股东所持有表决权数量 51,900,037

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

14.0075
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 14.0075

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举公司董事贾云汉先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人，董事贾云汉先生、董事钟曦先生通过现场出席,董事李炎飞先生、独立董事刁伟民先生、独立董事纪常伟先生、独立董事朱冰女士通过线上出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人，夏海涛先生通过现场出席，王仁发先生、娄志磊先生通过线上出席；
3、 董事会秘书李旭明先生通过现场出席本次会议；总经理程宇先生通过线上列席本次会议；财务负责人李超女士通过现场列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

关于补选高迎轩

1.01 先生担任非独立 44,180,895 85.1269 是

董事的议案

关于补选赵起高

1.02 先生担任非独立 49,665,952 95.6954 是

董事的议案

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于补选高迎 5,832,

1.01 轩先生担任非 43.0398

独立董事的议 693

案

关于补选赵起 11,31

1.02 高先生担任非 83.5145

独立董事的议 7,750

案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1.01、议案 1.02
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：陈星辰、李孟扬
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会
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