公告日期：2025-09-17

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-047
观典防务技术股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨
2025 年第一次临时股东大会补充通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 9 月 24 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688287 *ST 观典 2025/9/19

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：李振冰先生
2. 提案程序说明

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025 年 9 月 9 日公告
了 2025 年第一次临时股东大会召开通知，单独或者合计持有10.35%股份的股
东李振冰先生，在2025 年 9 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》之规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。

根据上述规定，2025 年 9 月 14 日，单独或合计持有 10.35%股份的股东李振
冰先生向公司董事会提交《关于提请增加观典防务 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》及附件。李振冰先生在函件中表示，因公司非独立董事人数不满足《公司章程》规定的人数，提议补选赵起高先生为董事会非独立董事人选。
议案一：《关于补选赵起高先生担任非独立董事的议案》

赵起高先生的简历如下：

赵起高，1968 年 3 月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外居留权，
大学本科学历，中级会计师、注册会计师、审计师、注册评估师，通过国家司法考试，具备上市公司董事会秘书资格，获得军工保密资格审查认证中心颁发的保密资格培训证书。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事会秘书。2013
年 6 月至 2014 年 11 月在北京海风联投资顾问有限公司担任执行总裁；2015 年 1
月至 2015 年 6 月在云南南天电子信息产业股份有限公司担任董事长助理；2015
年 6 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事会秘书，2024 年 3 月
至今兼任总法律顾问；2020 年 3 月至今兼任南天数金(北京)信息产业发展有限公司董事长。

截至目前，赵起高先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力。

截至提案日，李振冰先生持有 38,348,202 股公司股份，占公司总股本的10.35％。根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，提案人有权利于公司股东大会召开十日前向董事会书面递交临时提案；上述提案内容属于股东大会审议范围，有明确议题，按照《上市公司股东会规则》有关规定，予以公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 9 月 9 日公告的原股东大会通知
事项不变
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 9 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025 年 9 月 24 日

网络投票结束时间：2025 年 9 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。