公告日期：2025-04-29

观典防务技术股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共

和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》和《上海证券

交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1 号——规范运作》《观典防务技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）、公司《董事会审计委员会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件

及公司制度的规定及要求，观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）勤勉尽责，认真履行了审计监督职

责，现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事朱冰女士、

独立董事纪常伟先生和非独立董事李炎飞先生，朱冰女士担任召集人。审计委员

会全部成员符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 7 次会议，会议的

组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规

定。公司全体审计委员会委员均参加了各次会议，会议议案均获有表决权委员全

票通过。具体情况如下：

召开时间 审议议案 重要意见和建
议

《关于<2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议 审计 委员 会委
案》 员朱 冰女 士因
《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 不能 充分 了解
及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 公司 的经 营状
《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 况，未能在有限
2024-4-29 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 时间 内充 分阅
《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 读定 期报 告并
《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 对预 付账 款事
项报告>的议案》 项相 关合 理性
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 做出有效判断，
流动资金的议案》 对本 次会 议审
《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 议议 案投 “弃

《关于<公司 2023 年年度利润分配预案>的议案》 权”票；纪常伟
《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 先生 及李 炎飞
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 先生 同意 审议
《关于续聘会计师事务所的议案》 的所有议案。

2024-7-1 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 一致同意审议
的所有议案

《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 一致同意审议
2024-8-29 《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的所有议案

的专项报告>的议案》

《关于修订<观典防务技术股份有限公司内部审计制

度>的议案》 一致同意审议
2024-9-19 《关于拟任原财务部赵亮任内审部内审人员的议案》 的所有议案

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