公告日期：2025-04-29

证券代码：688287 证券简称：ST 观典 公告编号：2025-018
观典防务技术股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于
2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议
的书面通知于 2025 年 4 月 17 日送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名，会议由监事会主席王仁发先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》相关规定，对公司合规运作、财务核查、董事及高管职责履行情况等方面行使监督职能，促进公司规范化运作。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财
务状况和经营成果。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司 2025 年度财务预算方案符合公司的实际情况和未来发展规划。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经过认真核查，公司监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规、《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，《2024 年年度报告》及其摘要真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。在《2024 年年度报告》及其摘要编制过程中，未发现公司参与《2024 年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司全体监事保证公司《2024 年年度报告》全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《观典防务技术股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

（五）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》

公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。综上，公司监事会同意公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经过认真核查，公司监事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》真实反
映了公司在内部控制执行过程中存在的问题，公司需进一步完善内部控制制度并加强内部审计，加强对内部控制的执行监督，使之适应公司的发展和国家有关法律法规的要求。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上……
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