公告日期：2025-04-29

观典防务技术股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（刁伟民）

本人作为观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《观典防务技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，为促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、本人的基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

刁伟民：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，外交学院研究生学历，国际法专业法学硕士学位。1992年7月至1996年4月就职于中国农业银行青岛市分行，任监察室监察员；1996年5月至1999年8月就职于青岛仲裁委员会仲裁处，任仲裁秘书；1999年9月至2002年7月就读于外交学院；2002年7月至今就职于中国民航管理干部学院，历任教师、教授、硕士研究生导师；2019年11月至今任公司独立董事。

（二）任职公司董事会专门委员会的情况

2024年度，本人在公司董事会战略委员会、董事会提名委员会任职委员。
（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。同时按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本人均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、本人年度履职概况

（一）2024年度出席会议情况

2024年度，本着勤勉、尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会和专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理化建议。

1.出席董事会会议情况

投票

独立董 任职 2024年应 亲自出 委托出 缺席

事姓名 状态 参加董事 席次数 席次数 次数 反对 弃权

会次数 （票） （票）

刁伟民 在职 8 8 0 0 0 21

2024年，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，认真审议每个议案，对所有议案均经过客观谨慎的思考。在第四届董事会第三次会议审议相关议案中，因不能充分了解公司的经营状况，未能在有限时间内充分阅读定期报告并对预付账款事项相关合理性做出有效判断，对该次会议审议的21项议案投“弃权”票。此外，对报告期内的其他董事会议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2.出席股东大会会议情况

2024年公司共召开了2次股东大会，各独立董事应当出席2次股东大会，本人亲自出席了2次股东大会。

3.出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，有效提高了公司董事会的决策效率。本人出席各委员会会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

战略委员会 1 1

提名委员会 4 4

4.出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司不存在依照相关规则规定需提交独立董事专门会议审议的
情况，本人对涉及公司生产经营、募集资金管理、内部控制等事项均进行了有效的审查和监督，充分发挥了自身的专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了独立意见。

（二……
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