公告日期：2025-04-26

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-029
苏州敏芯微电子技术股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025 年 4 月 25 日，苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况：

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州敏芯微电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1364 号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 13,300,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 62.67 元，募集资金总额为人民币 833,511,000.00 元，
扣 除 发 行 费 用 人 民 币 101,190,067.60 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
732,320,932.40 元。截至 2020 年 8 月 4 日，上述募集资金已经全部到位。天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，出具了“天健验〔2020〕298 号”的验资报告。

2、以简易程序向特定对象发行股票

中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具《关于同意苏州敏芯微
电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2504 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股 2,294,962 股，募集资金总额为人民币 126,199,960.38 元，扣除发行费用人民币 3,131,524.77 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币 123,068,435.61 元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验后，于 2023 年 11 月 23 日出具了“天健验〔2023〕629
号”的验资报告。

二、募集资金投资项目情况

1、首次公开发行股票

根据《苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

序号 项目名称 募集资金拟投入金额
（万元）

1 MEMS 麦克风生产基地新建项目 40,026.09

2 MEMS 压力传感器生产项目 5,991.42

3 MEMS 传感器技术研发中心建设项目 14,655.00

4 补充流动资金项目 10,000.00

5 超募资金 2,559.58

合计 73,232.09

2、以简易程序向特定对象发行股票

根据《苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目情况如下：

序 项目名称 募集资金拟投入金

号 额（万元）

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