公告日期：2025-04-26

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-033
苏州敏芯微电子技术股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五
次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月
15 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席李燕女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上所述，监事会同意 2024 年年度报告的内容，并同意将《关于<公司 2024
年年度报告及其摘要>的议案》提交至公司 2024 年年度股东大会进行审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。2、审议并通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，全体监事列席或出席公司召开的董事会和股东大会，积极参与公司重大决策、决定的研究，并对公司的运作情况进行监督和检查，特别是对公司的合规运作、财务核查、股东大会决议执行情况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了重点监督，维护了公司利益和全体股东的权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会进行审议。
3、审议并通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》

监事会认为：公司 2024 年度的利润分配预案符合有关法律、法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展的实际情况，有利于保障公司持续稳定经营和增强抵御风险的能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

综上所述，我们同意公司 2024 年度的利润分配预案，并同意将《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》提交至公司 2024 年年度股东大会进行审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度利润分配预案的公告》。
4、审议并通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年度，公司实现营业总收入 50,574.08 万元，较上年增加 35.71%；实现
归属于母公司所有者的净利润-3,523.57 万元，同比减少亏损金额 6,661.10 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-3,508.91 万元，同比减少亏损金额 7,489.80 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 121,087.37 万元，同比减少 1.20%，
归属于上市公司股东的净资产 102,711.85 万元，同比减少 3.89 %。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会进行审议。
5、审议并通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。