公告日期：2025-08-28

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-021
中铁高铁电气装备股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 8 月 15 日以电话及邮件方式发出关于召开第三届董事会第十一次
会议的通知，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，
本次会议由董事长张厂育先生召集并主持，会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人。会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

出席会议的董事审议并通过了以下议案：

1．关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规 则》及取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，对《公司章程》进 行修订。修订《公司章程》的议案生效后，公司将不再设置监事会、 监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，
公司《监事会议事规则》相应废止。具体内容详见 2025 年 8 月 28
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《高铁电 气：关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定公司治理制度 的公告》。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层就上述事项向公
司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。最终以工商登记机关核准的内容为准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

2．关于修订《独立董事工作制度》等 22 项制度，制定《董事和高级管理人员离职管理制度》等 2 项制度的议案

2.01 修订《独立董事工作制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2.02 修订《董事会专门委员会议事规则》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2.03 修订《董事会秘书工作细则》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2.04 修订《累积投票制实施细则》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

2.05 修订《股东会网络投票实施细则》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

2.06 修订《信息披露管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2.07 修订《内幕知情人登记管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2.08 修订《年报信息披露重大差错追究制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2.09 修订《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2.10 修订《投资者关系管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2.11 修订《重大事项内部报告制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2.12 修订《内部审计制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2.13 修订《舆情管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2.14 修订《利润分配管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.15 修订《对外担保管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.16 修订《关联交易管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.17 修订《募集资金管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0……
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