公告日期：2025-04-29

中铁高铁电气装备股份有限公司

章 程

二〇二五年四月

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份......6
第一节 股份发行......6
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东大会......9
第一节 股东......9
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集......14
第四节 股东大会的提案与通知......16
第五节 股东大会的召开......17
第六节 股东大会的表决和决议......21
第五章 董事会......25
第一节 董事......25
第二节 董事会......28
第六章 总经理及其他高级管理人员......34
第七章 监事会......37
第一节 监事......37
第二节 监事会......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39
第一节 财务会计制度......39

第二节 内部审计......44
第三节 会计师事务所的聘任......44
第九章 通知和公告......45
第一节 通知......45
第二节 公告......45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46
第一节 合并、分立、增资和减资......46
第二节 解散和清算......47
第十一章 修改章程......49
第十二章 党委......49
第十三章 劳动和职工民主管理......50
第十四章 附则......51

第一章 总则

第一条 为维护中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司整体变更设立，在宝鸡市工商行政管理局登记注册，取得营业执照（统一社会信用代码：91610301221302547B）。
第三条 公司于 2021 年 7 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 9410.00 万股，于 2021年 10 月 20 日在上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：中铁高铁电气装备股份有限公司

英文名称：China Railway High-Speed Electrification Equipment Corporation
Limited

第五条 公司住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 196 号。（一照多址）
一照多址地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 369 号。

邮政编码：721013

第六条 公司注册资本为人民币 37,628.9913 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师、总工程师、总经济师、总法律顾问和董事会秘书等董事会认定的高级管理人员。
第十二条 公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的有关规定，设立中国共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨为：公司遵守法律、法规，遵守社会公德和商业道德，坚持科学发展观，秉承“勇于跨越、追求卓越” 的企业精神，自主经营，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，努力提高经济效益，承担社会责任，维护全体股东的合法权益。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。