公告日期：2025-05-23

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-033
成都坤恒顺维科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、
修订及制定部分治理及管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22 日
召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订及制定部分治理及管理制度的议案》等议案，现将有关情况公告如下：

一、 取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时亦对《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《成都坤恒顺维科技股份有限公司股东大会议事规则》《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

二、 修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容详见附件，因删减、新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，除前述修订外，《公司章程》中其他条款保持不变，修订后形成的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订《公司章程》并办理工商变更登记尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工
商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。

三、 修订及制定部分治理及管理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，修订和制定公司部分治理及管理制度，具体如下表：

序号 制度名称 制定/修订 是否需要过股东大会

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 董事会审计委员会实施细则 修订 否

5 董事、监事和高级管理人员所持本公 修订 否

司股份及其变动管理制度

6 总经理工作细则 修订 否

7 离职董事管理制度 制定 否

上述拟修订及制定的部分治理及管理制度已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，其中第 1-3 项制度尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。修订后形成的公司部分治理及管理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会
2025 年 5月 23 日
附件：《公司章程》修订对照表

《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

原章程中所有“股东大会” 全部修订为“股东会”

第一章 总则 ……
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