公告日期：2025-05-01

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-027
成都坤恒顺维科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 93

普通股股东人数 93

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,751,879

普通股股东所持有表决权数量 56,751,879

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 46.5943

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.5943

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长张
吉林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事黄永刚先生因重要公务安排未能出席会议，已于会前向董事会递交请假条；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书赵燕女士出席了本次会议；高级管理人员张吉林先生、李文军先生、赵燕女士、牟兰女士列席了本次会议；高级管理人员黄永刚先生因重要公务安排未能列席会议，已于会前向董事会递交请假条。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 56,732,646 99.9661 19,233 0.0339 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例

序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号

关于公司

使用部分

1 超募资金 11,903,734 99.8386 19,233 0.1614 0 0.0000
永久补充

流动资金

的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者进行单独计票的议案：议案 1
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：陈旸律师、余松竹律师
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会
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