公告日期：2025-04-29

成都坤恒顺维科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人樊晓兵，作为成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《成都坤恒顺维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真负责，勤勉尽责地履行独立董事的义务和职责，积极出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行职责情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

樊晓兵，男，出生于 1971年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京邮电大学，硕士研究生学历。1997年至 2018年 7月，在中兴通讯股份有限公司先后担任软件研发工程师，中兴通讯网络事业部测试部部长，网络事业部副总经理，数据网络产品总经理，中兴通讯质量部部长&首席质量官，中兴通讯承载网产品总经理，中兴通讯高级副总裁兼全球 MKTing 及解决方案销售部总裁，并主管中兴通讯 MTO
经营部；2018 年 8 月至 2019 年 12 月，在高新兴科技集团股份有限公司担任董事、
执行副总裁；2020 年 1 月至今，在深圳市汇芯通信技术有限公司担任总经理；2021年 3 月至今，在公司担任独立董事。

（二） 独立性说明

作为公司的独立董事，本人已取得上海证券交易所科创板独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份。本人具备相关法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判
断，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会、专门委员会和列席股东大会的情况

2024 年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会、专门委员
会，并列席股东大会，会前本人认真审阅会议材料，充分了解议案相关事项的具体 情况，会议时积极参与各议题的讨论并提出合理建议，同时独立、客观地行使表决 权，本年度，本人对董事会及所任专门委员会审议的议案均表示同意，未提出异议 事项，也无反对、弃权的情形。

1、2024 年度独立董事出席董事会会议情况

独立董事姓名 应参加会 实际参加会 委托出席 缺席 是否连续两次未
议次数 议次数 次数 次数 亲自参加会议

樊晓兵 8 8 0 0 否

2、2024 年度独立董事出席专门委员会情况

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员 战略委员会
独立董事 会

姓名 应参加 实际参 应参加 实际参 应参加 实际参 应参加 实际参
会议次 加会议 会议次 加会议 会议次 加会议 会议次 加会议
数 次数 数 次数 数 次数 数 次数

樊晓兵 4 4 0 0 0 0 0 0

3、2024 年度独立董事列席股东大会会议情况

独立董事姓名 应参加会议 实际参加会 委托出席 缺席 是否连续两次未
次数 议次数 次数 次数 亲自参加会议

樊晓兵 2 2 0 0 否

（二） 履行独立董事职权的情况

2024 年度，本人对涉及公司经营、利润分配、制度建设、会计师事务所选聘、
募集资金使用等事项进行了有效监督，重点了解了公司经营情况、财务状况，必要 时向公司相关部门和人员询问，充分发挥自身专业经验及特长，依法独立、客……
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