公告日期：2025-04-29

成都坤恒顺维科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《审计委员会实施细则》”）等有关规定，报告期内，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展工作，在审核公司财务报告、审查内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构工作等方面认真履行职责。现就审计委员会 2024年度履职情况汇报如下：
一、 审计委员会的基本情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事邢存宇先生、樊晓兵先生，非独立董事王川先生，其中会计专业人士邢存宇先生担任第三届董事会审计委员会召集人。

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当
为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三
届董事会第十五次会议审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事长、总经理张吉林先生将不再担任审计委员会委员，由公司董事王川先生担任审计委员会委员，与邢存宇先生（主任委员）、樊晓兵先生共同组成第三届董事会审计委员会，任期自此次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和届时有效的公司章程的规定，具体如下：

召开日期 届次 会议内容 审议结果

第三届审计委员 1、《关于公司<2023年度董事

2024年 4 月 19日 会第九次会议 会审计委员会履职情况报告> 同意

的议案》

2、《关于公司<2023年度财务

决算报告>的议案》

3、《关于公司<2023年年度报

告>及其摘要的议案》

4、《关于公司<2023年度内部

控制评价报告>的议案》

5、《关于公司<2023年度会计

师事务所履职情况评估报告>

的议案》

6、《关于公司<董事会审计委

员会监督会计师事务所履职

情况报告>的议案》

7、《关于续聘公司 2024 年度

审计机构的议案》

8、《关于公司<2024年第一季

度报告>的议案》

2024年 8 月 26日 第三届审计委员 《关于公司<2024年半年度报 同意

会第十次会议 告>及其摘要的议案》

2024 年 10 月 28 日 第三届审计委员 《关于公司<2024年第三季度 同意

会第十一次会议 报告>的议案》

2024 年 12 月 25 日 第三届审计委员 《……
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