公告日期：2025-12-31

中国国际金融股份有限公司关于

北京理工导航控制科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“理工导航”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日出具的《关于同意北京理工导航
控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕8 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格为人民币 65.21 元/股，募集资金总额为 1,434,620,000.00 元，扣除保荐承销费用 148,462,000.00 元后的余
额 1,286,158,000.00 元已于 2022 年 3 月 14 日存入公司募集资金专户。上述募集资金到
位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 14 日出具
了《验资报告》（XYZH/2022BJAG10053）。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

（一）募集资金存放及在账情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金账户余额为 11,353.04 万元，其中，公司使
用闲置募集资金进行现金管理（七天通知存款、可转让大额存单及结构性存款）余额11,300.00 万元，募集资金专户资金活期存款余额 53.04 万元。

（二）募集资金的使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及实际募集资金投入情
况，公司募投项目、募集资金使用计划及截至 2025 年 11 月 30 日的募集资金投入情况
如下：

单位：人民币万元

已投入占计
序 项目计划总 拟使用募集 已投入募集 划投入募集
号 项目名称 实施主体 投资 资金金额 资金金额 资金金额的
百分比

（%）

1 光纤陀螺仪生产 七星导航 28,748.25 28,200.00 27,554.96 97.71
建设项目

2 惯性导航装置扩 公司 8,006.01 8,006.01 2,452.34 30.63
产建设项目

3 研发中心建设项 公司 7,350.64 7,350.64 4,029.67 54.82
目

4 补充流动资金 公司 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00

合计 64,104.90 63,556.65 54,036.97 85.02

注：1、七星导航系公司之全资子公司北京七星恒盛导航科技有限公司；

2、总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成；

3、光纤陀螺仪生产建设项目已于 2023 年 12 月结项；研发中心建设项目已于 2024 年 12 月结
项，并已同意将节余募集资金永久补流。

三、本次部分募投项……
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