公告日期：2025-04-22

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-028
北京理工导航控制科技股份有限公司

关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是 正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控， 不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利 益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议对《关
于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》进行了事前审议，独立董事认 为：公司预计日常关联交易符合公司经营业务发展需要，交易价格公允，符合法 律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存 在损害中小股东利益的情形。公司独立董事专门会议同意将该议案提交公司董事 会审议。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关
于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》，董事会在审议该议案时，关 联董事陈柏强已回避表决。出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的有关规定。根据《公司章程》等规定，本次涉及关联
交易金额占同类业务收入比例较小，本次关于预计 2025 年度关联交易额度的事项无需提交股东大会审议。

公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于预计公司 2025年度日常关联交易额度的议案》，董事会审计委员会意见：关于预计公司 2025年度关联交易额度的事项，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意关于预计 2025 年度日常关联交易额度的事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于
预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》，监事会意见：公司与关联方之间发生的交易系日常正常经营业务，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

综上，监事会同意关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案。

（二）公司日常关联交易预计情况

单位：万元

本年年初 2024 年 本年预计
2025 年度 占同类 至披露日 度实际 占同类 金额与上
关联交 关联方 预计金额 业务比 与关联方 发生金 业务比 年实际发
易类别 （万元） 例（%） 累计已发 额（万 例（%） 生金额差
生额 元） 异较大的
原因

销售商 北京理

品/提供 工大学 300.00 1.76 20.35 393.91 2.31 /

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