公告日期：2025-04-22

北京理工导航控制科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由张洋先生、缪玲娟女士、尹月女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业资格的独立董事张洋先生担任，全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

2024 年 4 月，第二届董事会独立董事戴华先生因个人原因于近日向公司董
事会递交了辞职报告，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、审计委员会委员职务、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。戴华先生辞职后，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司董事会、股东大会审议通过，补选尹月女士为公司第二届董事会独立董事，并由尹月女士担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、审计委员会委员职务、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、审计委员会召开情况

2024 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席，具
体情况如下：

会议 会议时间 会议议题

第二届审计 （一）《关于审议 2023 年年度财务报表的议案》

委员会第三 2024/1/15 （二）《关于公司 2023 年第四季度内部审计工作报告的议案》
次会议 （三）《关于公司 2024 年第一季度内部审计工作计划的议案》

第二届审计

委员会第四 2024/4/2 （一）《关于审议 2023 年年度财务报表的议案》

次会议

（一）《关于公司 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》
（二）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

（三）《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

（四）《关于公司会计估计变更的议案》

（五）《关于对会计师事务所履行监督职责情况报告》

（六）《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

第二届审计 （七）《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

委员会第五 2024/4/29 （八）《关于公司<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的
次会议 专项报告>的议案》

（九）《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

（十）《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

（十一）《关于公司<2023 年年度内部审计报告>的议案》

（十二）《关于公司 2024 年年度内部审计工作计划的议案》

（十三）《关于公司<2024 年第一季度内部审计报告>的议案》
（十四）《关于公司 2024 年第二季度内部审计工作计划的议案》

（一） 《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
第二届审计 （二） 《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用
委员会第六 2024/8/29 情况的专项报告>的议案》

次会议 （三） 《关于公司 2024 年半年度内部审计工作报告的议案》
（四） 《关于公司 ……
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