公告日期：2025-04-22

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-029
北京理工导航控制科技股份有限公司

关于注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草
案）》（以下简称“《2023 年股票期权激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定 和北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时
股东大会授权，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议、第二
届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意公 司注销部分股票期权。现将有关事项说明如下：

一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于<
北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票 期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

同日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于<北京理工导航控制 科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于核查<北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期 权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划的有关事 项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023 年 12 月 29 日，公司披露了《北京理工导航控制科技股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-069），独立董事张洋受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2023 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、公司于 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 1 月 7 日在公司内部对本次拟激励
对象的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励
计划激励对象提出的异议。2024 年 1 月 10 日，公司披露了《北京理工导航控制
科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-003）。

4、2024 年 1 月 15 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
<北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

2024 年 1 月 16 日，公司披露了《北京理工导航控制科技股份有限公司关于
2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024 年 1 月 15 日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七
次会议审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意以 2024 年 1 月
15 日为授予日，向 46 名激励对象授予 563.2 万份股票期权。公司独立董事对前
述议案发表了同意的独立意见。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2024 年 3 月 9 日，公司披露了《北京理工导航控制科技股份有限公司关
于 2023 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，公司于 2024 年 3 月 7
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续，向 43 名激
励对象授予 545.70 万份股票期权。在公司召开董事会确定首次授权日之后至办理股票期权授予登记期间，公司第二届董事会第七次会议确定的 46 名激励对象中，存在……
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