公告日期：2025-04-22

中国国际金融股份有限公司

关于北京理工导航控制科技股份有限公司

预计 2025 年度关联交易额度的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“理工导航”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，就理工导航预计公司 2025 年度关联交易额度的情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议对《关于预
计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》进行了事前审议，独立董事认为：公司预计日常关联交易符合公司经营业务发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司独立董事专门会议同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于预
计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事陈柏强已回避表决。出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。根据《公司章程》等规定，本次涉及关联交易金额占同类业务收入比例较小，本次关于预计 2025 年度关联交易额度的事项无需提交股东大会审议。

常关联交易额度的议案》，董事会审计委员会意见：关于预计公司 2025 年度关联交易额度的事项，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意关于预计 2025 年度日常关联交易额度的事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计
公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》，监事会意见：公司与关联方之间发生的交易系日常正常经营业务，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）公司日常关联交易预计情况

单位：万元

占同类 本年年初至 本年预计金
关联 2025 年度 业务比 披露日与关 2024 年度 占同类业 额与上年实
交易 关联方 预计金额 例 联方累计已 实际发生金 务比例 际发生金额
类别 （万元） （%） 发生额 额（万元） （%） 差异较大的
原因

销售

商品/ 北京理 300.00 1.76 20.35 393.91 2.31 /
提供 工大学
劳务
销售 北京氢

商品/ 源智能 2.91 0.02 0.79 0.26 0.002 /
提供 科技有
劳务 限公司
采购 北京氢

商品/ 源智能 - - - 127.36 1.11 /
接受 科技有
劳务 限公司

小计 302.91 21.14 521.53 ……
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