公告日期：2025-12-06

陕西华秦科技实业股份有限公司

第二届独立董事专门会议第七次会议决议

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届独立董事专门会议
第七次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 12 月 1
日通过通讯、电子邮件等方式送达各位独立董事，独立董事专门会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，会议由刘瑛女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的方式、程序及做出的决议合法有效。

全体独立董事以记名投票表决方式一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

全体独立董事认为：公司预计与关联方发生的日常关联交易符合公司经营和持续发展的需要，关联交易遵循市场定价原则，定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖，独立董事一致同意将本议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，独立董事一致同意将本议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文，仅为签字页）

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。