公告日期：2025-12-06

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-037
陕西华秦科技实业股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》、

制定及修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日
召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司
章程>的议案》《关于制定及修订部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更经营范围情况

因公司生产经营需要，公司拟在经营范围中增加“非居住房地产租赁”内容。
二、《公司章程》修订情况

鉴于公司经营范围变更，同时根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的修订情况，对公司章程相
应条款修订如下：

原章程条款 修订后章程条款

第八条…… 第八条……

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日 定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三起三十日内确定新的法定代表人。在完成公司 十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生法定代表人变更前，仍由原董事长履行法定代 或变更需经全体董事的过半数表决通过。在完成
表人职责。 公司法定代表人变更前，仍由原董事履行法定代
…… 表人职责。

……

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项项目：新材料技术研发；表面功能材料销售； 目：新材料技术研发；表面功能材料销售；新型新型陶瓷材料销售；真空镀膜加工；高性能纤 陶瓷材料销售；真空镀膜加工；高性能纤维及复维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销 合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材 材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电料销售；电子专用材料研发；电子专用设备制 子专用材料研发；电子专用设备制造；电子专用造；电子专用材料销售；特种陶瓷制品制造； 材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销特种陶瓷制品销售；金属结构制造；金属结构 售；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处销售；金属表面处理及热处理加工；机械零件、 理及热处理加工；机械零件、零部件加工；喷涂零部件加工；喷涂加工；专用设备制造（不含 加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特 通用设备制造（不含特种设备制造）；产业用纺织种设备制造）；产业用纺织制成品制造；信息系 制成品制造；信息系统集成服务；软件开发；计统集成服务；软件开发；计算机软硬件及外围 算机软硬件及外围设备制造；人工智能行业应用设备制造；人工智能行业应用系统集成服务； 系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目 租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 法自主开展经营活动）。

第二十一条…… 第二十一条……

为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以 章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财 人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发 助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当 总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
经全体董事的三分之二以上通过。 事的三分之二以上通过。

……
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