公告日期：2025-04-25

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-014
陕西华秦科技实业股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 13
日以通讯及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

2、会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开。

3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人，
部分高管列席了会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2024 年工作内容、监事会会议召开情况及 2025 年相关工作的
规划，出具了《2024 年度监事会工作报告》。监事会按照有关法律、法规的要求，本着对公司以及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于报出 2024 年度审计报告及内部控制审计报告的议案》

公司 2024 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2024 年度审计报告》。信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审计了公司 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性，认为
公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于陕西华秦科技实业股份有限公司 2024年度审计报告》及《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于陕西华秦科技实业股份有限公司内部控制审计报告》。

（三）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会已根据 2024 年度公司的财务状况，出具《2024 年度财务决算报告》。
2024 年度，公司实现营业收入 113,924.53 万元，较上年同期增长 24.17%。实现利润总额 44,178.61 万元，较上年同期增长 63.43%；实现归属于上市公司股东的净利润为 41,392.24 万元，较上年同期增长 23.56%。

经审核，监事会认为公司编制的 2024 年度财务决算报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，如实反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。同意董事会出具的《2024 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价，并出具了《2024 年度内部控制评价报告》。监事会认为公司《2024
年度内部控制评价报告》客观真实地反映了公司 2024 年度的内部控制执行情况，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，2024 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《……
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