公告日期：2025-04-25

陕西华秦科技实业股份有限公司

第二届独立董事专门会议第六次会议决议

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届独立董事专门会议
第六次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 13
日通过通讯、电子邮件等方式送达各位独立董事，独立董事专门会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，会议由刘瑛女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的方式、程序及做出的决议合法有效。

全体独立董事以记名投票表决方式一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

公司在 2024 年持续健全完善了内部控制管理体系，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制运行总体良好，公司编制的 2024 年度内部控制评价报告客观反映了内控体系运行情况。同意公司出具的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，圆满完成了公司 2024 年度的审计工作，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求。独立董事同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、逐项审议通过《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度
薪酬方案的议案》

与会独立董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：

（1）关于公司非独立董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的
议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）关于公司独立董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案

该议案涉及全体独立董事薪酬，基于谨慎性原则，全体独立董事回避表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权,3 票回避。

四、审议通过《关于公司除兼任董事、监事外的其他高级管理人员、核心技术人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的企业会计准则解释的规定和要求进行的合理变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

为进一步规范公司利润分配管理，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，对《利润分配管理制度》进行修订。独立董事一致同意公司修订《利润分配管理制度》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文，仅为签字页）

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