公告日期：2025-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于陕西华秦科技实业股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“华秦科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对华秦科技部分募投项目延期进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】63 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6668 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 189.50 元/股，募集资金总额为人民币315,833.36 万元，扣除与发行有关的各项费用人民币 20,013.39 万元（不含税），
实际募集资金净额为人民币 295,819.97 万元。公司于 2022 年 3 月 2 日收到募集
资金，该募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022XAAA30028 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募投项目基本情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用情况如下：

序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金 截至2024 年12月31日已
投资额 投入募集资金金额

1 特种功能材料产业 68,051.00 68,051.00 35,820.19
化项目

2 特种功能材料研发 31,949.00 31,949.00 14,167.90
中心项目

3 补充流动资金 28,000.00 28,000.00 28,000.00

合计 128,000.00 128,000.00 77,988.09

三、募投项目的前次延期情况

公司于 2023 年 12 月 15 日召开的第二届监事会第一次会议和第二届董事会
第一次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，对“特种功能材料产业化项目”和“特种功能材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，将“特种功能材料产业化项目”达到预定可使用状态的时间从 2024 年 3 月调整至 2025 年 6 月，将“特种功能材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间
从 2024 年 3 月调整至 2025 年 3 月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网
站的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-050）。

四、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的情况

公司基于审慎性原则，结合目前募投项目的实际进展情况，对“特种功能材料产业化项目”和“特种功能材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：

项目名称 原计划达到预定可使用状态 变更后达到预定可使用状态
的时间 的时间

特种功能材料产业化项目 2025 年 6 月 2026 年 3 月

特种功能材料研发中心项目 2025 年 3 月 2026 年 3 月

（二）本次部分募投项目延期原因

公司上述募投项目实际开工日期为 2022 年 4 月。截至目前，全部厂房基础
结构施工完毕，厂房和研发中心装修完毕，办公楼正在开展装修工作。部分生产车间正在进行设备的调试安装及试生产，研发中心正在进行实验室的设备安装及技术改造升级。

根据公司业务布局和市场需求，公司对于产品研发及生产等方面要求愈加严格，因此在相关场地设计规划、技术研发、生产……
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