公告日期：2025-04-25

陕西华秦科技实业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，勤勉忠实履行独立董事职责，积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，在董事会日常运作及重大事项决策过程中，本人始终保持专业判断的独立性，依法对董事会审议事项发表客观公正的意见，切实履行独立董事监督制衡职责，有效保障公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权利。现将 2024 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职背景

马均章，出生于 1957 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北
工业大学铸造工程专业，本科学历，高级工程师。1982 年 2 月至 1991 年 6 月，
历任西安航空发动机公司助理工程师、工程师；1991 年 6 月至 2017 年 9 月，历
任陕西省科协科技服务中心工程师、高级工程师；2001 年 6 月至 2024 年 4 月，
任陕西瑞元科技有限公司执行董事、经理；2001 年 11 月至 2021 年 7 月，任陕
西兴汇工贸有限公司监事；2011 年 7 月至今，任陕西瑞云软件科技有限公司监事；2020 年 12 月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事。

（二）关于独立性的说明

作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定要求的独立性和担任独立董事的任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系，不存在其他影响独立性的情形，能够确保在履职中保持客观、独立的专业判断。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东大会情况

2024 年度公司共计召开股东大会 1 次，董事会 7 次，本人出席董事会议情
况如下：

出席董事会议情况 列席股东大
独立董 会情况

事姓名 应出席次 亲自出席 委托出席 是否连续两次未 列席股东大
数 次数 次数 缺席次数 亲自出席会议 会次数

马均章 7 7 0 0 否 1

报告期内，本人严格履行独立董事监督职责，按时出席董事会和股东大会，检查指导公司经营工作，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责。董事会审议的议案预先审阅资料，认真审议，并积极参与各项议案的讨论，在充分了解情况基础上独立、客观、审慎发表意见，以科学严谨的态度行使表决权，勤勉尽责地履行各项职责。公司董事会在 2024 年度的会议召集和召开程序符合相关法律规定，本人对各项议案均投票同意，无反对和弃权。

（二）董事会审计委员会履职情况

本人为公司审计委员会委员。2024 年度，本人积极参加审计委员会相关工作，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及其他相关材料，有效发挥独立董事和审计委员会委员在公司治理、重大决策中的作用。2024年，本人出席了公司董事会审计委员会召开的 7 次会议。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共计召开 3 次独立董事专门会议，本人积极参加独立董事
专门会议，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案进行了认真审查，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议，本人认为会议审议相关事项不会损害公司及股东的利益。

（四）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人作为公司独立董事，本着勤勉尽职的原则，积极参与了公司召开的董事会及专门委员会并对所议事项依法独立、客观、充分地发表了意见；本人与公司管理层保持充分沟通，了解公司经营运作；本人对涉及公司生产经营、制度建设、关联交易、高管聘任、非独立董事、监事及高级管理人员年度薪酬、增资等事项进行了有效……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。