公告日期：2025-04-25

陕西华秦科技实业股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事会审计委 员会工作制度》等相关规定和要求，陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽 责，积极开展工作，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情 况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会委员由刘瑛女士、折生阳先生、马均章先生三 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计 专业资格的独立董事刘瑛女士担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

根据《公司法》《公司章程》《审计委员会工作制度》等的规定，报告期内， 董事会审计委员会在公司年报审计、财务报表信息及披露等方面积极履职尽责。 2024 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和届时有效的 公司章程的规定，具体情况如下：

会议 召开日期 审议事项

第二届董事会审计委员会 年 1 月 20 日 沟通 2023 年年报审计事项

第一次会议 2024

第二届董事会审计委员会 年 4 月 17 日 审议通过《关于 2023 年年度报告全文及
第二次会议 2024 摘要的议案》等议案

第二届董事会审计委员会 年 4 月 25 日 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的
第三次会议 2024 议案》

第二届董事会审计委员会 年 8 月 12 日 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告
第四次会议 2024 全文及摘要的议案》等议案

第二届董事会审计委员会 年 10 月 24 日 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报
第五次会议 2024 告的议案》

会议 召开日期 审议事项

第二届董事会审计委员会 2024 年 11 月 29 日 审议通过《关于向安徽汉正轴承科技有限
第六次会议 公司增资暨关联交易的议案》等议案

第二届董事会审计委员会 审议通过《关于重新审议向安徽汉正轴承
第七次会议 2024 年 12 月 16 日 科技有限公司增资暨关联交易的议案》等
议案

三、董事会审计委员会 2024 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2024 年度，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）执行 2024 年度财务报表审计工作及内控审计工作的情况进 行了监督和评价，就审计计划、方法以及内部控制有效性等事项与会计师事务所 进行了充分沟通，持续跟踪审计进程，督促审计进度。董事会审计委员会认为信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验和 专业能力，能够严格执行制定的审计计划，工作勤勉尽职，遵循中国注册会计师 的执业准则，能够客观、公正、审慎地发表相关审计意见，较好地履行了审计机 构的责任与义务。

（二）监督及评估公司内部审计工作

2024 年度，董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，对公司
内部控制实际运作情况进行了监督，督促公司内部审计部门严格按照审计计划执 行，指导内部审计部门有效运作，确保公司规范运作。董事会审计委员会未发现 内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）协调公司经营管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合
2024 年度，董事会审计委员会积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、
协调公司内部审计部门、财务部等与外部审计机构的沟通，……
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