公告日期：2025-04-25

陕西华秦科技实业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，勤勉忠实履行独立董事职责，积极出席公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，在董事会日常运作及重大事项决策过程中，本人始终保持专业判断的独立性，依法对董事会审议事项发表客观公正的意见，切实履行独立董事监督制衡职责，有效保障公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权利。现将 2024 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

凤建军，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大
学法学专业，博士研究生学历，副教授，中国证券法研究会常务理事。2003 年 8
月至 2022 年 3 月，任西北政法大学商法教研室党支部书记；2003 年 8 月至今，
任西北政法大学教师；2018 年 12 月至 2022 年 2 月，任宜宾学院客座教授；2020
年 12 月至 2023 年 11 月，任达刚控股集团股份有限公司独立董事；2021 年 7 月
至 2023 年 12 月，任陕西天润科技股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，
任西部超导材料科技股份有限公司独立董事；2023 年 2 月至今，任中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事。

（二）关于独立性的说明

作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定要求的独立性和担任独立董事的任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系，不存在
其他影响独立性的情形，能够确保在履职中保持客观、独立的专业判断。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东大会情况

2024 年度公司共计召开股东大会 1 次，董事会 7 次，本人出席董事会议情
况如下：

出席董事会议情况 列席股东大
独立董 会情况

事姓名 应出席次 亲自出席 委托出席 是否连续两次未 列席股东大
数 次数 次数 缺席次数 亲自出席会议 会次数

凤建军 7 7 0 0 否 1

报告期内，本人严格履行独立董事监督职责，按时出席董事会和股东大会，检查指导公司经营工作，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责。董事会审议的议案预先审阅资料，认真审议，并积极参与各项议案的讨论，在充分了解情况基础上独立、客观、审慎发表意见，以科学严谨的态度行使表决权，勤勉尽责地履行各项职责。公司董事会在 2024 年度的会议召集和召开程序符合相关法律规定，本人对各项议案均投票同意，无反对和弃权。

（二）参加独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共计召开 3 次独立董事专门会议，本人积极参加独立董事
专门会议，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案进行了认真审查，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议，本人认为会议审议相关事项不会损害公司及股东的利益。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人对涉及公司生产经营、制度建设、关联交易、高管聘任、非独立董事、监事及高级管理人员年度薪酬、增资等事项进行了有效的审查和监督，了解公司经营情况、财务状况、制度运行情况等，必要时向公司相关部门和人员询问，充分发挥自身专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了意见。
（四）与中小股东沟通交流情况

2024 年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断；在发表意见时，不受公司和主要股东的影响；列席……
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