公告日期：2025-04-25

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-013
陕西华秦科技实业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人

董事会
（三） 投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 15 点 00 分

召开地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日

至2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型如下：

序 议案名称 投票股东类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √

《关于 2024年度利润分配及资本公积转增股本预案并2025

5 年中期分红规划的议案》 √

6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年

7 度薪酬方案的议案》 √

《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议

8 案》 √

9 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

10 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

注：本次股东大会还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体：

上述议案已经公司2025年4月23日召开的第二届监事会第九次会议及第二
届董事会第十次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》；
2、 特别决议议案：8；
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10；
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7；

应回避表决的关联股东名称：折生阳、周万城、泉州华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、罗发、黄智斌、孙纪……
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