公告日期：2025-04-25

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-019
精进电动科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2024年4月19日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董事，会议于2025年4月24日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《精进电动科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2024 年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立
董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（张雪融）、精进电动科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（张旭明）、精进电动科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（曾燕珲）》。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

2024 年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职
责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

（四）审议通过《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合相关法规
和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

的《精进电动科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》、《精进电动科技科技股份有限公司内部控制评价制度》的相关规定，以及上市公司相关法律法规的要求，公司就 2024 年度内控实施情况编制了《精进电动科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《精进电动科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

表决结果：4 票赞成，0 票反对，3 票弃权。关联董事张旭明、张雪融、曾
燕珲均回避表决本议案。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券……
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