公告日期：2025-08-20

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-046
峰岹科技（深圳）股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件、废止《监事会议事规则》及制定及修订公司治理制度的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日
召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并废止<监事会议事规则>的议案》《关于制定及修订公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会、修订《公司章程》及其附件并废止《监事会议事规则》的情况

公司已完成发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）上市工作，本次发行境外上市股份（H 股）总数 21,556,000 股（悉数行使超额配售权后），公司总股本增至 113,919,380 股，注册资本增至 113,919,380 元。同时，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。因此，拟对《公司章程》中的相关条款及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）进行修订，同时废止《监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

《公司章程》具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
1 称“《证券法》”）、《境内企业境外发行证券 法》（以下简称“《证券法》”）、《境内企业
和上市管理试行办法》（以下简称“《管理 境外发行证券和上市管理试行办法》（以
办法》”）、《香港联合交易所有限公司证券 下简称“《管理办法》”）、《香港联合交易
上市规则》（以下简称“《香港联交所上市 所有限公司证券上市规则》（以下简称
规则》”）和其他有关规定，制订本章程。 “《香港联交所上市规则》”）和其他有关
规定，制订本章程。

第三条 公司于 2022 年 3 月 4 日经中国证 第三条 公司于 2022 年 3 月 4 日经中国
券监督管理委员会同意注册，首次向社会 证券监督管理委员会同意注册，首次向社
公众发行人民币普通股 2,309.0850 万股， 会公众发行人民币普通股 2,309.0850 万
于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所上 股，于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易
市。公司于【】年【】月【】日经中国证 所上市。公司于 2025 年 5 月 28 日经中国
监会备案并于【】年【】月【】日经香港 证监会备案并于 2025 年 7 月 8 日经香港
2 联合交易所有限公司（以下简称“香港联 联合交易所有限公司（以下简称“香港联
交所”，与“上海证券交易所”合称“证券 交所”，与“上海证券交易所”合称“证
交易所”）批准，首次公开发行【】股境外 券 交 易 所 ”） 批 准 ， 首 次 公 开 发 行
上市股份（以下简称“H 股”），并超额配 18,744,400 股境外上市股份（……
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