公告日期：2026-02-12

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2026-012
厦门特宝生物工程股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 107

普通股股东人数 107

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 229,173,676

普通股股东所持有表决权数量 229,173,676

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 56.14

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.14

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙黎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书杨毅玲女士出席本次会议；部分高级管理人员及公司聘请的
见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 229,150,945 99.9900 22,731 0.0100 0 0

2.00、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01、议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 229,150,701 99.9899 22,731 0.0099 244 0.0002

2.02、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 229,148,701 99.9891 22,731 0.0099 2,244 0.0010

2.03、议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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