公告日期：2026-01-27

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2026-007
厦门特宝生物工程股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年2月11日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 2 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 11 日

至2026 年 2 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 √

件的议案》

2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 √

议案》

2.01 发行证券的种类 √

2.02 发行规模 √

2.03 票面金额及发行价格 √

2.04 债券期限 √

2.05 债券利率 √

2.06 还本付息的期限和方式 √

2.07 转股期限 √

2.08 转股价格的确定及其调整 √

2.09 转股价格向下修正条款 √

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理 √

办法

2.11 赎回条款 √

2.12 回售条款 √

2.13 转股后的股利分配 √

2.14 发行方式及发行对象 √

2.15 向原股东配售的安排 √

2.16 债券持有人会议相关事项 ……
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