公告日期：2025-12-03

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-044
厦门特宝生物工程股份有限公司

关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展
委员会并修订相关实施细则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2
日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整 为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关实施细则的议案》，具体情况如 下：

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理 水平，增强可持续发展能力，经研究并结合实际情况，公司将董事会下设的 “战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”，在原职责基础上增加 ESG 和可持续发展相关职责等内容，并将原《董事会战略委员会实施细则》调 整为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，同时对实施细则部分条款 进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2025 年 12 月）》。

本次调整仅就董事会战略委员会名称、职责进行调整，其成员组成、任期 规定等不变，公司其他制度中有关“董事会战略委员会”表述同步调整为“董 事会战略与可持续发展委员会”。此次调整旨在进一步将可持续发展理念融入 公司战略规划与决策过程，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。
特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日

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