公告日期：2025-12-03

厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会战略与可持续发展委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为适应厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）战略
发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）绩效，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制订本实施细则。

第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主
要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和 ESG 工作等进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名以上董事组成，其中应至少包
括一名独立董事。

第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全
体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事
长担任，负责召集会议、主持委员会工作。

第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并

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提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对公司可持续发展和 ESG 相关事项开展研究并提出建议，识别评估包含环境、社会和公司治理在内的重大 ESG 风险和机遇；

（五）对公司 ESG 工作进行督导、审核公司 ESG 目标完成情况并提出建议；
（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（七）对以上事项的实施进行检查；

（八）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项以及董事会授权的其他事宜。

第八条 战略与可持续发展委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 议事规则

第九条 战略与可持续发展委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前
通知全体委员，会议由主任委员主持。紧急情况下，会议召集人可随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但应在会议上作出说明。

第十条 主任委员负责召集和主持委员会会议。当主任委员不能或无法履行
职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员职责。

第十一条 战略与可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方
可举行；委员不能亲自出席的，可以书面委托其他委员代为出席，但独立董事委员仅可委托其他独立董事委员出席会议；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十二条 战略与可持续发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；
会议可以采取现场和/或通讯表决的方式召开。

第十三条 战略与可持续发展委员会必要时可邀请公司董事及其他高级管
理人员列席会议。

第十四条 如有必要，战略与可持续发展委员会可以聘请中介机构为其决策

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提供专业意见，费用由公司支付。

第十五条 战略与可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过
的议案必须遵循有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本细则的规定。
第十六条 战略与可持续发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当
在会议记录上签名；会议记……
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