公告日期：2025-10-28

证券代码： 688278 证券简称： 特宝生物 公告编号： 2025-039
厦门特宝生物工程股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属结果暨股份上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为
1,389,480 股。
本次股票上市流通总数为 1,389,480 股。
本次股票上市流通日期为 2025 年 10 月 30 日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司有关业务规则的规定，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2024 年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情
况公告如下：
一、 本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、 2024 年 8 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过
了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》《关于公司
<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股
东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进
行核实并出具了相关核查意见。
2、 2024 年 8 月 22 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《厦门特宝生物工程股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
（公告编号： 2024-029），根据公司其他独立董事的委托，独立董事周克夫先生作
为征集人就 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划
相关议案向全体股东征集投票权。
3、 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 8 月 31 日，公司对激励计划激励对象的姓名
和职务进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次股权激励拟首次
授予激励对象有关的任何异议。 2024 年 9 月 3 日，公司监事会于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号： 2024-036）。
4、 2024 年 9 月 10 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》《关于公司<2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权
董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 2024 年 9 月 11 日，公
司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2024 年限制性股票激
励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号： 2024-041）。
5、 2024 年 9 月 25 日，公司分别召开第九届董事会第三次会议与第九届监事
会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》 和《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并对本次调整及授予事项发
表了核查意见。
6、 2025 年 9 月 4 日，公司分别召开第九届董事会第十一次会议与第九届监事
会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》和《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的
议案》。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并对本次调整及授予事项发
表了核查意见。
7、 2025 年 9 月 26 日，公司分别召开第九届董事会第十二次会议和第九届监
事会第九次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》和《关于 2024 年限制……
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