公告日期：2025-09-27

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-034
厦门特宝生物工程股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
二次会议于 2025 年 9 月 26 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议
已于 2025 年 9 月 16 日通过邮件方式通知公司全体董事。本次会议由董事长孙
黎先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事会秘书、部分监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，存在 72 名
激励对象离职及 1 名激励对象绩效考核结果为“不胜任”，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司作废 2024 年限制性股票激励计划 165,700 股已授予尚未归属的限制性股票。

董事长孙黎先生、董事赖力平女士为本次限制性股票激励对象，与董事杨英女士、蓝柏林先生、孙邃先生均为关联董事，对本议案回避表决。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经薪酬与考核委员会审议通过（孙黎先生回避表决）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-036）。

（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，本激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属激励对象的归属资格合法、有效，可归属的限制性股票数量为 1,389,480 股。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 600 名激励对象办理归属相关事宜。

董事长孙黎先生、董事赖力平女士为本次限制性股票激励对象，与董事杨英女士、蓝柏林先生、孙邃先生均为关联董事，对本议案回避表决。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经薪酬与考核委员会审议通过（孙黎先生回避表决）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-037）。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 27 日

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