公告日期：2025-05-23

中信建投证券股份有限公司关于

北京天智航医疗科技股份有限公司

2024 年持续督导跟踪报告

保荐人名称：中信建投证券股份有限 上市公司名称：北京天智航医疗科技股
公司 份有限公司

联系方式：010-65608368

保荐代表人姓名：孙栋 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院
1 号楼泰康集团大厦 12 层中信建投证券

联系方式：010-65608279

保荐代表人姓名：朱进 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院
1 号楼泰康集团大厦 12 层中信建投证券

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕1001 号文”批准，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天智航”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,190.00 万股。本次公司发行新股的发行价为 12.04 元/股，募集资金总额为 504,476,000.00 元，扣除发行费用56,175,293.91 元后，实际募集资金净额为 448,300,706.09 元。本次公开发行股票
于 2020 年 7 月 7 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（以下
简称“中信建投证券”或“保荐人”）担任本次公开发行股票的保荐人。

经中国证监会“证监许可〔2022〕797 号文”批准，天智航向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 29,545,091 股。本次公司发行新股的发行价为 12.53元/股，募集资金总额为 370,199,990.23 元，扣除发行费用 10,443,396.23 元后，
实际募集资金净额为 359,756,594.00 元。本次公开发行股票于 2023 年 3 月 7 日
在上海证券交易所上市。中信建投证券担任本次向特定对象发行股票的保荐人。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作，出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

工作内容 持续督导情况

建立健全并有效执行持续督导工作制 保荐人已建立健全并有效执行了
1 度，并针对具体的持续督导工作制定 持续督导制度，并制定了相应的工
相应的工作计划。 作计划

工作内容 持续督导情况

根据中国证监会相关规定，在持续督 保荐人已与天智航签订《持续督导
导工作开始前，与上市公司或相关当 协议》，该协议明确了双方在持续
2 事人签署持续督导协议，明确双方在 督导期间的权利和义务，已报上海
持续督导期间的权利义务，并报上海 证券交易所备案

证券交易所备案。

通过日常沟通、定期回访、现场检查、 保荐人通过日常沟通、定期或不定
3 尽职调查等方式开展持续督导工作。 期回访等方式，了解天智航经营情
况，对天智航开展持续督导工作

持续督导期间，按照有关规定对上市

公司违法违规事项公开发表声明的， 2024 年度，天智航在持续督导期
4 应于披露前向上海证券交易所报告， 间未发生按有关规定须保荐人公
经上海证券交易所审核后在指定媒体 开发表声明的违法违规事项

上公告。

持续督导期间，上市公司或相关当事

人出现违法违规、违背承诺等事项的，

应自发现或应当发现之日起五个工作 2024 年度，天智航在持续督导期
5 日内向上海证券交易所报告，报告内 间未发生违法违规或违背承诺等
容包括上市公司或相关当事人出现违 事项

法违规、违背承诺等事项的具体情况，

保荐机构采取的督导措施等。

督导上市公司及其董事、高级管理人 在持续督导期间，保荐人督导天智
员遵守法律、法规、部门规章和上海 航及其董事、高级管理人员遵守法
6 证券交易所发布的业务规则及其他规 律、法规、部门规章和上海证券交
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