公告日期：2025-05-22

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-026
北京天智航医疗科技股份有限公司

关于子公司拟增资扩股引入投资者的自愿披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天智航”）
子公司安徽爱视睿医疗科技有限公司（以下简称“安徽爱视睿”或“标的公
司”）拟增资扩股引入投资者，公司、公司全资子公司安徽天智航医疗科技
有限公司（以下简称“安徽天智航”）控制的员工持股平台北京俊采智兴科
技合伙企业（有限合伙）（以下简称“俊采智兴”）放弃本次增资优先认购
权。本次增资完成后，公司和全资子公司安徽天智航控制的员工持股平台俊
采智兴合计持有安徽爱视睿 45.80%的股权，在增资完成后安徽爱视睿董事会
由六名董事组成，公司有权获得四个董事席位，对安徽爱视睿形成实际控制。
本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次交易涉及潜在的回购股权义务，若出现协议约定的特殊情形，公司
可能触发股权回购的风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

本次交易已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公
司股东大会审议。

公司于 2025 年 5 月 21 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于子公司增资扩股引入投资者暨放弃优先认购权的议案》，同意控股子公司安徽爱视睿通过增资扩股方式引入 5 家投资者。同意公司、公司全资子公司安徽天智航控制的员工持股平台俊采智兴放弃本次增资优先认购权。由于本次交易涉及公司未来可能承担回购义务，现将相关情况自愿披露如下：

一、交易概述

为促进公司子公司安徽爱视睿的快速发展，安徽爱视睿拟通过增资扩股方式引入国中（深圳）三期中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国中三期基金”）、深圳久荣管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“国中久荣基金”）、安徽国元种子三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国元种子基金”）、合肥经济技术开发区天使投资基金有限公司（以下简称“合肥经开区天使基金”）、合肥产投大健康种子基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥产投大健康基金”）5 家投资者。

基于对安徽爱视睿未来前景的认可，经各方友好协商，安徽爱视睿作价14,980万元。上述投资者拟以5,980万元认购安徽爱视睿498.3335万元注册资本，对应增资后 28.53% 的安徽爱视睿股权。增资完成后安徽爱视睿注册资本为1,746.6667 万元。公司、员工持股平台俊采智兴及安徽爱视睿其他原股东放弃本次增资的优先认购权。

本次公司子公司安徽爱视睿进行增资扩股引入投资者暨公司放弃增资的优先认购权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次交易履行的审批程序

公司于 2025 年 5 月 21 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于子公司增资扩股引入投资者暨放弃优先认购权的议案》，董事会同意子公司安徽爱视睿作价 14,980 万元进行增资扩股引入投资者，同意国中三期基金以2,859.50 万元认购安徽爱视睿 238.2917 万元的新增注册资本，对应本次增资后13.64%安徽爱视睿股权；同意国中久荣基金以 120.50 万元认购安徽爱视睿10.0417 万元的新增注册资本，对应本次增资后 0.58%安徽爱视睿股权；同意国元种子基金以 2,000 万元认购安徽爱视睿 166.6667 万元的新增注册资本，对应本次增资后 9.54%安徽爱视睿股权；同意合肥经开区天使基金以 500 万元认购安徽爱视睿 41.6667 万元的新增注册资本，对应本次增资后 2.39%安徽爱视睿股权；同意合肥产投大健康基金以 500 万元认购安徽爱视睿 41.6667 万元的新增注册资本，对应本次增资后 2.39%安徽爱视睿股权。增资完成后安徽爱视睿注册资本为1,746.6667 万元，公司持有安徽爱视睿 29.20%的股权，公司全资子公司安徽天智
航控制的员工持股平台俊采智兴持有安徽爱视睿 16.60%的股权，合计持有安徽爱视睿 45.80%的股权。在增资完成后安徽爱视睿董事会由六名董事组成，公司有权获得四个董事席位，对安徽爱视睿形成实际控制。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。同意公司、员工持股平台俊采……
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