公告日期：2025-04-29

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-018
北京天智航医疗科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九
次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体监事，于 2025 年
4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等进行了监督，促进了公司规范运作与健康发展，切实维护公司和股东的合法权益。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果；2024 年年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果；2025 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2025 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

4.审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司依据整体发展战略、结合行业趋势、市场情况和 2025 年公司经营目标，并在充分考虑公司实际经营情况下编制了《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

由于公司 2024 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足
利润分配条件，同意本次利润分配方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。本次利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次利润分配方案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7.审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

8.审议通过《关于公司<20……
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