公告日期：2025-04-29

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-017
北京天智航医疗科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体董事，于 2025
年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，会议由董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会各位董事恪尽职守、认真履职，各位董事凭借其专业知识及职业经验，为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

2024 年度，公司全体经营管理层在董事会的领导下，紧密围绕着公司董事会的战略规划和目标开展工作，不断提高公司的管理水平及运营效率，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

3、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

5、审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

2024 年度，公司各位独立董事恪尽职守、审慎客观、勤勉尽职，为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议。公司独立董事分别就 2024 年以来的工作情况进行了总结，形成了 2024 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
2024 年度，公司董事会审计委员会充分发挥其专业作用，各位委员凭借其专业知识及职业经验，为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

7、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情况。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司依据整体发展战略、结合行业趋势、市场情况和 2025 年公司经营目标，并在充分考虑公司实际经营情况下编制了《2025 年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司<2024 年度利……
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