公告日期：2025-05-14

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-020
长春百克生物科技股份公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 5 月 13 日

（二）股东会召开的地点：长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室（吉林省长春
市卓越大街 138 号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 96

普通股股东人数 96

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 290,916,681

普通股股东所持有表决权数量 290,916,681

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 70.3278

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.3278

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长李秀峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《长春百克生物科技股份公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，其中：董事姜云涛先生、张岩先生、朱兴功先生、独立董事凌虹女士采用线上会议方式参加本次股东会；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中：监事李洪谕先生采用线上会议方式参加本次股东会；

3、董事会秘书张喆先生现场出席会议，其他高管和北京植德律师事务所执业律师杜莉莉律师、张天慧律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 290,527,000 99.8660 383,581 0.1318 6,100 0.0022

2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 290,527,000 99.8660 379,481 0.1304 10,200 0.0036

3、议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 290,709,416 99.9287 198,765 0.0683 8,500 0.0030

4、议案名称：《2024 年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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