公告日期：2025-04-21

长春百克生物科技股份公司

2024 年度独立董事述职报告

任职期内，本人作为长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《长春百克生物科技股份公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。

本人因任期届满，2024 年 12 月 10 日公司召开 2024 年第一次临时股东会
选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，现将 2024 年度任职期间的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘静，女，汉族，1965 年 6 月出生，毕业于吉林大学，经济学博士学
位。1987 年 7 月至 1992 年 4 月，就职于吉林财贸学院会计系，任专业会计教
师；1992 年 5 月至 2009 年 8 月，就职于长春税务学院会计系，任财务管理教
研室主任；2009 年 9 月至 2016 年 12 月，就职于吉林财经大学会计学院，任审
计系主任；2017 年 1 月至今就职于吉林财经大学会计学院，任教师；2016 年 4
月至今，任吉林出版集团股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至 2021 年 12 月，
担任公司第四届董事会独立董事；2021 年 12 月至 2024 年 12 月，任公司第五
届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》及《公司法》
要求的任职资格及独立性，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东会和专门委员会，作为公司独立董事，我出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，了解公司的经营情况，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。

1、出席董事会会议情况

独立董事 应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况

事会次数 （次） （次） （次） 反对（票） 弃权（票）

刘静 7 7 0 0 0 0

本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上提出建设性意见或建议，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。

2、出席股东大会会议情况

2024 年度任职期内，公司共召开 2 次股东会，各独立董事应当出席 2 次股
东会，我全部出席了 2 次股东会。

3、出席董事会专门委员会会议情况

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。任职期内，我任审计委员会委员、召集人及提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。2024 年度任职独立董事期间，公司共召开第五届董事会战略委员会会议 3 次，第五届董事会审计委员会会议 5 次，第五届董事会提名委员会会议 1 次，第五届董事会薪酬与考核委员会会议 2 次，我的出席会议情况如下：

专门委员会名称 任职期内召开会议次数 本人出席会议次数

战略委员会 3 --

审计委员会 5 5

提名委员会 1 1

薪酬与考核委员会 2 ……
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