公告日期：2025-04-21

长春百克生物科技股份公司

2024 年度独立董事述职报告

任职期内，本人作为长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《长春百克生物科技股份公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人于 2024 年 12 月 10 日经公司 2024 年第一次临时股东会选任为公司第
六届董事会独立董事，经第六届董事会第一次会议选任为战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员。现将本人 2024 年度任职期间的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人凌虹，女，1962 年 9 月出生，中共党员，毕业于哈尔滨医科大学免疫
学专业，博士学位。1990 年 7 月-2001 年 9 月，历任哈尔滨医科大学微生物学
教研室助教、讲师、副教授；2002 年 9 月-2004 年 8 月在哈尔滨医科大学生物
学博士后科研流动站进行博士后研究；2001 年 9 月至今任哈尔滨医科大学微生物学教研室教授；2017 年 7 月至今任哈尔滨医科大学免疫学教研室教授；2001年9月-2020年9月任哈尔滨医科大学微生物学教研室副主任；2017年7月-2020
年 7 月任哈尔滨医科大学免疫学教研室代理主任；2004 年 5 月-2023 年 4 月任
哈尔滨医科大学寄生虫学教研室主任；2024 年 12 月至今，任公司第六届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》及《公司法》要求的任职资格及独立性，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东会和专门委员会，作为公司独立董事，我出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，了解公司的经营情况，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。

1、出席董事会会议情况

独立董事 应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况

事会次数 （次） （次） （次） 反对（票） 弃权（票）

凌虹 2 2 0 0 0 0

注：上表含列席公司第五届董事第二十八次会议。

本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，发挥了独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。

2、出席股东会会议情况

公司 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东会，选举公司第六届
董事会董事，我作为独立董事候选人列席了本次股东会。

3、出席董事会专门委员会会议情况

公司第六届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024 年度任职独立董事期间，公司共召开第六届董事会审计委员会会议 1 次，第六届董事会提名委员会会议 1 次，本人非审计委员会及提名委员会成员，任职期内，未出席专门委员会会议。

（二）现场考察情况及公司配合独立董事工作情况

本人于 2024 年 12 月任职公司独立董事，任职前期，通过与公司高级管理
人员、经办人员等沟通交流，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度
建设及执行情况进行了了解。

2024 年度任职期内，我积极有效地履行了独立董事的职责，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。在行使职权时，公司管理层积极配合，与我进行积极的沟通，为我履职提供了必备的条件和充分的支持。

（三）学习和培训情况

为了解监管规则及法律责任……
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