公告日期：2025-04-21

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-011
长春百克生物科技股份公司

第六届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 4 月 17 日，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第五次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由董事长李秀峰先生主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已通过公司审计委员会事前审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司 2024 年年度报告》和《长春百克生物科技股份公司 2024 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2025-013）。

（三）审议通过《<2025 年第一季度报告>全文》

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已通过公司审计委员会事前审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司 2025 年第一季度报告》。

（四）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

（五）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-015）。

（六）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

2024 年，公司全体董事严格按照相关法律、法规和相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，不断规范公司治理、科学决策，推进公司各项工作顺利开展。

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司股东会上述职。

（七）审议通过《关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已通过公司战略与可持续发展委员会事前审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（九）审议通过《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
（十）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

2024 年，董事会审计委员会全体成员严格按照相关规定，恪尽职守、尽职尽责，切实履行了审计委员会的责任。

表决……
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