公告日期：2025-11-13

东海证券股份有限公司

关于湖北万润新能源科技股份有限公司

部分超募资金投资项目内部投资结构调整的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“万润新能”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，负责万润新能上市后的持续督导工作，对公司部分超募资金投资项目内部投资结构调整的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 7 月
26 日出具的《关于同意湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1635 号），同意公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,130.3795 万股，每股发行价格为人民币 299.88 元，募集资金总额为人民币 638,858.20 万元，扣除发行费用人民币 24,295.94 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 614,562.26 万元。上述募集资金已全部到位，并由
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 9 月 23 日出具了《验资报
告》（天健验〔2022〕502 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金存放和在账情况

（一）募集资金使用计划

公司实际募集资金净额为人民币 614,562.26 万元，其中，超募资金金额为人
民币 488,353.43 万元。根据《湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股 票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目 及募集资金使用计划如下：

单位：万元

拟投入募集资
序号 项目名称 实施主体 总投资额

金金额

宏迈高科高性能锂离子 湖北宏迈高科新材料有

1 限公司 80,000.00 80,000.00
电池材料项目

湖北万润新能源锂电池 湖北万润新能源科技股

2 6,208.83 6,208.83
正极材料研发中心 份有限公司

湖北万润新能源科技股

3 补充流动资金 40,000.00 40,000.00
份有限公司

合 计 — 126,208.83 126,208.83

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 10 月 31 日，尚未使用募集资金 21,596.67 万元（含募集资金现
金管理收益、利息收入扣除手续费净额），其中存储于募集资金专户的资金 8,696.67 万元，符合募集资金使用管理相关法律法规规定的理财资金余额 12,900.00 万元。募集资金专户存储情况如下：

募集资金余额

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