公告日期：2025-11-13

湖北万润新能源科技股份有限公司

累积投票制实施细则

第一条 为进一步完善湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公
司”）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制订本实施细则。

第二条 如公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以
上的或者股东会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。

第三条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事，不包括职工董事。由
职工代表担任的董事由公司职工代表大会或职工大会选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。

第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。

第五条 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任
期制，即届中因缺额而补选的董事任期为该届余任期限，不跨届任职。股东会出现多轮选举情况时，应根据每轮应选举董事的人数重新计算股东累积表决票数。
第六条 在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，由公
司董事会、单独或者合计持有本公司已发行股份 3%以上的股东提名非独立董事人选；由公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提名独立董事人选。董事的提名推荐名单由公司董事会提名委员会进行资格审查，并形成明确的审查意见。

第七条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开
本人的简要情况，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事的职责。独立董事候选人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。

第八条 为确保董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举分开
进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下：

选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的独立董事候选人。选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的非独立董事候选人。

第九条 股东会仅选举一名董事时，不适用累积投票制。

第十条 在一次股东会上，拟选举两名以上的董事时，董事会应当在召开股
东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。

第十一条 出席会议股东投票时，如股东投出的投票权总数等于或小于合法
拥有的有效选票数，则选票有效；如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数的，按照以下情形区别处理：

（一）该股东的投票数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权数计算；

（二）该股东分散投向数位候选人的，投票总数多于其累积表决票数时，经计票人员或会议主持人指出后，该股东应当重新确认投票总数，并予以及时修改，拒不修改的，视为其投票无效，作弃权处理；

（三）股东对某一个或某几个董事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东该部分投票有效，累积表决票与实际投票数的差额部分视为放弃。

股东会主持人应在会上向出席会议股东明确说明以上注意事项，计票人员应认真核对选票，以保证投票的公正、有效。

第十二条 董事的当选原则如下：

（一）董事候选人以得票多少的顺序来确认是否当选，但每位当选董事的得票数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一；

（二）若当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东会上选举填补；若当选人数少于应选董事，且不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举；

（三）如两名或两名以上董事候选人得票总数相等，如其全部当选将导致董事人数超过该次股东会应选出董事人数的，股东会应就上述得票总数相等的董事候选人按本细则规定的程序进行再次选举，直至选出该次股东会应当选人数的董事为止；

（四）出席股东表决完毕后，由股东会计票……
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