公告日期：2025-11-13

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-036
湖北万润新能源科技股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次 2026 年度日常关联交易事项已经湖北万润新能源科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议；

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司正常业务开
展需要，公司与关联方之间的交易遵循公平、公正的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、履行的审议程序

公司于 2025 年 11 月 12 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，公司全体董事审议通过了该议
案；于 2025 年 11 月 12 日召开了第二届监事会第二十次会议，公司全体监事同
意通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

2、公司独立董事专门会议审查意见

公司预计 2026 年度日常关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正常
定价以市场公允价格为基础，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响上 市公司的独立性。因此，公司全体独立董事一致同意将《关于预计 2026 年度日 常关联交易的议案》提交第二届董事会第二十三次会议审议。

3、审计委员会意见

公司预计 2026 年度日常关联交易的事项是基于公司实际业务需要，符合公
司经营业务的发展需要，参考市场价格定价，符合法律、法规的规定以及相关制 度的要求，未损害公司其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形， 全体委员一致同意本次预计 2026 年度日常关联交易的事项，并同意将本议案提 交第二届董事会第二十三次会议审议。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2026 年度日常关联交易进行
了预计，具体情况如下：

2025 年年初至 2026 年度预计金额
关联交 2026 年预 占同类 10 月 31 日与关 占同类 与 2025 年年初至 10
易类别 关联人 计金额（万 业务比 联人累计已发 业务比 月 31 日实际发生金
元） 例（%） 生的交易金额 例（%） 额差异较大的原因
（万元）

向 关 联 山东金海 根据业务发展需求，
人 购 买 钛业资源 预估 2026 年双方合
科技有限 16,000.00 1.36 7,379.51 1.05

原材料 公司 作采购需求增加

接 受 关 无棣蓝洁

联 人 提 污水处理 30.00 0.06 0.00 0.00 -

供 的 劳 有限公司
务

合计 16,030.00 - 7,379.51 - -

注 1：山东金海钛业资源科技有限公司以下简称“金海钛业”，无棣蓝洁污水处理有限公司
以下简称“无棣蓝洁”；

注 2：“鲁北万润”指的是公司控股子公司鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司；

注 3：本公告中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；

注 4：本公告中，……
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